“Le Giornate di Arce” – Convegno in tema di ANTIRICICLAGGIO – Indicatori di anomalia – Adeguata verifica – SOS – Sistema sanzionatorio Coordinatore:Gian Marco Antonelli (Notaio, Componente Commissione Studi CNN)Presidenza:Valentina Rubertelli (Past president Consiglio Nazionale del Notariato) e Alessandro De Donato (Presidente dei notai di Santa Maria Capua Vetere)Relatori:Michele Nastri (Notaio, componente commissione antiriciclaggio CNN)GeaContinua a leggere “Antiriciclaggio – Convegno 22 marzo 2024”
Archivi dei tag:antiriciclaggio Antonelli
Antiriciclaggio Convegno di Fiuggi, 24 novembre 2023
“Le Giornate di Arce” – convegno intitolato “ANTIRICICLAGGIO – VERIFICHE-SISTEMA SANZIONATORIO-SOS – CONSERVAZIONE DATI” Coordinatori:Maurizio D’Errico (Past president del Consiglio Nazionale del Notariato ed esperto UIF)Gian Marco Antonelli (Notaio, Componente Commissione Studi CNN)Presidenza:Giancarlo Lauirini (Past president del Consiglio Nazionale del Notariato e dell’UINL) Relatori:Gen. Ca. Ris. Giuseppe Bottillo (già comandante del Nucleo speciale di PoliziaContinua a leggere “Antiriciclaggio Convegno di Fiuggi, 24 novembre 2023”
Notaio Antonelli 